法官检察官大讲堂第8期简报


新常态下的检察工作

--------职务犯罪的惩治与预防

蚌埠市人民检察院党组成员、副检察长


2015年6月11日



一、反腐新常态
(一)十八大后的铁腕反腐,取得了举世瞩目的效果。

1、六次反腐表态

第五次:2013122习近平在十八届中央纪委二次全会上强调:要坚持老虎苍蝇一起打,既坚决查处领导干部违纪违法案件,又切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。

2、改进工作作风八项规定

今年1月中央纪委五次全会要求,从严治党、依规治党,深入落实主体责任,强化责任追究。习近平总书记专门就守纪律讲规矩作了重要讲话。

据统计,十八大后全国已有80余名副部以上官员落马, 201411212日共有486名县处级以上人员落马,每天超过一名。省部级每月超过3人。目前看来反腐倡廉氛围日渐浓厚。干部队伍的工作作风明显转变,不敢腐的震慑效应逐渐形成。

今年2月,山东东营市中级人民法院一审判处安徽省人民政府原副省长倪发科因受贿、巨额财产来源不明判有期徒刑17,并处没收个人财产人民币100万元。倪发科当庭表示不上诉。

2000年至2012,倪发科利用担任安徽省六安地区行政公署专员、六安市人民政府市长、中共六安市委书记、安徽省人民政府副省长等职务上的便利,为有关单位谋取利益,其本人或通过特定关系人或与他人共谋,先后49次非法收受有关单位负责人丁劲松、黄劲松、吉立昌等9人给予的人民币、玉石、玉器等财物,共计折合人民币1296万余元。倪发科还对其家庭财产、支出明显超出合法收入的578万余元的财产不能说明来源。

(二)反腐新要求

1、零容忍

党的十八大以来反腐败斗争实践表明,不管腐败问题涉及到谁都一查到底,不管腐败行为发生在何时都一究到底,不管腐败分子逃到哪里都一追到底,坚持有腐必反、有贪必肃,腐败没有特区,反腐败没有禁区,腐败分子没有避罪天堂,已经成为从严治党的一种新常态。

2、三类重点人员:

要重点查处十八大以后仍然不收敛不收手的,属三令五申仍顶风违纪的,必须露头就打、从严惩处,越往后执纪越严。要重点查处问题线索集中、群众反映强烈的,必须坚决果断查处,及时消除影响。要重点查处现在重要岗位且可能还要被提拔使用的

3、体制改革:

纪检体制:中央纪委将首次向党的工作部门和人大、政协机关派驻纪检组。司法体制改革:中央批准成立升级版的最高检反贪总局,如何将原有反贪、渎职侵权检察和职务犯罪预防等进行横向整合,加强检察系统反贪的垂直领导等,也是2015年的反腐重头戏。还有将设立跨行政区域的法院和检察院。

(三)国际合作开启新篇

201411月亚太经合组织会议通过的北京反腐败宣言》。包括澳大利亚、加拿大、日本、韩国、美国等国家和经济体,成立APEC反腐执法合作网络,在亚太加大追逃追赃等合作,携手打击跨境腐败行为。

部分外逃贪官喜欢选择香港、马来西亚、新加坡和一些太平洋岛国作为出逃第一站,获取假身份后再以那里为跳板前往第三地,而反腐宣言一旦落实,跳板会成断崖

20148月,中国已与APEC成员之一的新加坡共同合作,将外逃该国的江西贪官李华波在两国的财产全部冻结,成为适用新修订刑事诉讼法的第一案。

猎狐行动”“天网行动2014722日,公安部部署全国公安机关自即日起至年底,开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部等四部门联合发布了关于敦促在逃境外经济犯罪人员投案自首的通告》。

二、检察工作中惩治和预防职务犯罪

检察工作中惩治和预防职务犯罪是反腐败工作中的重要组成部分。既有惩治和预防职务犯罪任务,也是纪委查处人员构成犯罪后移交司法机关的不可或缺的一环。

(一)、职务犯罪的概念

国家工作人员和依法从事公务的人员利用职务上的便利,进行非法活动或者对工作严重不负责任,不履行或者不正确履行职责,破坏国家对职务的管理职能,依照刑法应当受到处罚的行为的总称。

检察机关管辖国家工作人员职务犯罪(53中),划分为三大类:贪污贿赂犯罪(第八章);渎职罪(第九章);侵犯公民人身权利民主权利的犯罪。

贪污贿赂犯罪,十二个罪名(394—396)包括:1贪污罪2挪用公款罪3受贿罪4巨额财产来源不明罪等。

渎职罪34个罪名。包括:1、滥用职权 2、玩忽职守 3、枉法追诉裁判罪等。

侵犯公民人身权利、民主权利犯罪有七个: 1、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁罪2刑讯逼供罪3破坏选举罪等。

(二)职务犯罪的惩治

我市检察机关2013年起确立了5301”的发展思路,着力加强司法办案、规范执法和作风建设,进一步提高了执法公信力。2013年立案查处贪污贿赂犯罪97123人,同比人数上升25.5%。要案8人。立案查办渎职侵权犯罪1939人,同比人数上升50%。其中特大案件510人,重大案件514人。

2014年,市检察院加大执法办案力度,开展了反贪百日攻坚和反渎小专项活动,立案侦查贪污贿赂案件155人,同比上升26%,全市反贪干警人均办案数全省第一。查办大案137件,同比上升59.3%;查办县处级以上干部要案10人,同比上升25%。深入查办渎职侵权犯罪,共立案查处49人,要案4人,全省第一。2014年全省评比中蚌埠市综合成绩第一,人均得分第一。

1、职务犯罪的新特点

1)大要案多

2)贿赂犯罪多发

3)窝案、串案多

2013年,全省检察机关查办了环保领域贪污贿赂犯罪系列案件,对环保资金申报、环境影响评价、环境监察执法等环节的贪污贿赂行为进行立案侦查,共查办133人。其中厅级领导干部1人,处级领导干部20人。

国土系统窝案。涉及国土厅(原)厅长陈良纲等70多名干部。

省高速公路控股集团有限公司原副总经理李洁之挪用公款罪、受贿罪案被怀远县法院一审判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利四年。

李洁之利用职务上的便利,伙同他人挪用公款3000万元进行营利活动,在担任安徽省高速公路总公司财务处处长、幸运物流公司董事长、安徽高速集团副总经理等职务期间,非法收受他人现金、购物卡及电脑、黄金等物品,折合人民币358万余元、加币1.2万元,并为他人谋取利益。

在李洁之涉嫌58起受贿事实中,行贿者中有一个比较特殊的群体——从银行支行的行长、副行长到银行客户经理、营业部主任等银行高管,并且数量达到31人,占到了此案所有行贿者的一半还多

去年查办的供电系统案件立案11人。还有怀远农委系统窝案、市建管系统案件等。

4)手段多样,比较隐蔽

如中国农业发展银行安徽省分行副行长操良玉受贿案。储某让操良玉的弟弟操良奇(另案处理)到江花公司上班,专门负责江花公司在中国农业发展银行的贷款事宜,除支付给操良奇工资外,还给予其江花公司干股。分红共计174万元人民币。

另,安徽渡民粮油有限公司董事长程某某为了感谢操良玉在贷款方面提供的帮助,2007年,程某某让操良玉以其妻子储某某的名义在其渡民油脂厂投资40万元人民币。操良玉明知该油脂厂一直亏损,但仍接受程某某赠送的40万元分红款。操良玉还受贿一辆价值22万元的汽车,这辆车一直由其妻子使用。

如农发行安庆分行原行长储桂生受贿、挪用公款案。储桂生在任农发行安庆分行行长期间,非法收受21个单位和个人49万余元。此外,储还指使其办公室主任王某(另案处理)设立小金库,由储和王某二人管理。 201212月,储桂生找到王某从小金库中借10万元钱。至案发时未归还该借款,其行为构成挪用公款罪。被判12年。

原农行怀远支行城南分理处主管会计尚伦贪污60.2万元案。尚伦利用职务之便,于同年6月27日至8月4日,以虚假的身份证办理挂失、覆盖密码等手段篡改储户陈某在银行的存款信息,然后又申办了银行卡,用银行卡从其所在的分理处和浙江省慈溪市、余姚市以及安徽省宿州市、固镇县等地多家银行先后11次提取储户陈某的存款计60.2万余元,予以侵吞。被怀远县法院一审判处有期徒刑11年,并责令退赔非法所得。

5)贪、渎并存案件越来越多

国土资源厅原副厅长、正厅级巡视员杨先静涉嫌滥用职权、受贿、利用影响力受贿被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,人民币1700余万元的违法所得予以追缴,上缴国库。

滥用职权造成损失近189个亿。2007年,大昌公司的霍邱环山铁矿部分探矿权已转为采矿权,按规定,余下矿区探矿权应注销收归国有。但杨先静力排众议,开会拍板决定大昌公司继续拥有4.88平方公里探矿权,吉立昌之后将其转卖,非法获利2亿多元。

2010年,杨先静违规批准,将按国家规定必须招标、拍卖或挂牌的范桥铁矿探矿权,作价1.5亿元直接转让给大昌矿业控股49%的首矿大昌公司,而其实际价值为881亿元。

2011年,安徽省国土厅厅长办公会研究,挂牌出让霍邱周集铁矿探矿权,杨先静竟然会后擅自更改决定,加入只有首矿大昌公司一家符合的准入条件,公告后舆论大哗,不得不暂停挂牌。后杨先静擅自更改厅长办公会决定,多方活动重新挂牌,并再次设置有利于首矿大昌的准入条件,使该公司最终以5.1亿元的超低价格,获得价值16.9亿元的探矿权。

吉立昌窃取国有铁矿无往而不利,其背后除杨先静,还有安徽省原副省长倪发科与原六安市副市长、霍邱县委书记权俊良的鼎力相助。倪发科多次收受吉立昌价值数百万元的和田玉,帮其低价购买铁矿探矿权。权俊良受贿后则帮助吉立昌的企业拆借资金、拆房修路,甚至试图从县财政中拿出6亿元超常规奖励,支持大昌公司上马新项目。

矿老板吉立昌成为霍邱铁矿开发的最大非法获利者。其两度入选胡润百富榜,2010年以15亿元身家成为全国排名第28位的矿产富豪、安徽矿王

受贿人民币1653万余元、港币30万元2004年杨先静的女儿出国留学,杨先静和吉立昌赶到上海送行,吉立昌送给他女儿5000美元,但杨先静仅从中拿了2000美元,剩余的则当场退给了吉立昌。退休后杨先静因投资向吉立昌要1000万元。爽快地答应了,以其妻子的名字打了一张借条。一周后,吉立昌将1000万元汇到李某的账号上。

利用影响力受贿30万元 。唐某因要开发的土地一直未被批准为建设用地找到杨先静,杨向省国土资源厅规划处的一个老下级打招呼。这位老下级便经请示同意后,将盛桥镇的项目纳入了2012年第三次追加计划安排,使得该宗土地顺利通过建设用地审批。唐某喜出望外,准备了30万元感谢,杨先静收后转交给刘某。

如孔繁茂案件。曾担任安徽省国土资源厅矿管处和规划处处长孔繁茂因犯滥用职权、受贿罪,被蚌埠市龙子湖区法院一审判处有期徒刑14年,没收违法所得没收违法所得人民币216.8万元、美元1000元。

孔繁茂在担任省国土资源厅矿管处及规划处处长期间,明知东阳矿业有限公司应当缴纳采矿权价款,却授意行贿人提交免缴采矿权价款的申请及虚构文件,将应缴的采矿权价款777.6万元人民币减免。东阳矿业公司负责人赵某向孔繁茂送了200万元人民币感谢费

孔繁茂在明知应当注销霍邱大昌公司原勘查许可证时,却违反规定,批准这家公司剩余部分探矿权延续的申请,造成国家矿业权价款损失1.8亿余元人民币。此外,孔繁茂还利用职务之便,为多家矿业公司提供便利,收受贿赂。

6)小官巨贪

2014年,安徽省检察机关严厉整治小官大贪现象,查处涉案金额百万以上的基层人员126人。

合肥市房叔案:

瑶海工业园站北社居委书记方广云涉嫌贪污罪、滥用职权罪、受贿罪。

20121227,人民网安徽频道独家报道了合肥市站北社区原书记方广云在职期间,利用政府兴建瑶海工业园机会,通过伪造、假借身份证等手段,以亲属及他人名义非法套取侵占拆迁安置房等问题。

20121230,合肥市新闻办向人民网安徽频道通报称,方义虎等人举报被侵占的136套安置房中,涉及合肥房叔方广云个人及其亲属名义非法套取侵占的安置房有8套,瑶海区检察院立案侦查。

201311,人民网安徽频道刊发报道,揭露了合肥房叔方广云被举报涉嫌非法出售集体土地获利2000万元一事。

201316,人民网安徽频道再次独家披露:合肥房叔方广云早在2005年被瑶海区委撤销了站北社居委党支部书记一职。然而,方广云在2005年至2011年的6年时间里,依然担任站北社居委书记。

2013111,查实方广云及其亲属涉嫌套取的安置房数量已从8套增加至11套。

201364调查结果:方广云涉案百套安置房,涉案金额超千万元。

201366查实方广云共为其女儿、女婿、姨侄、侄女等亲属违规获取安置房19套。方广云作为时任站北社居委书记,还涉嫌贪污、受贿、滥用职权为他人违规获取安置房等违法犯罪问题。

2014516上午,合肥市瑶海区法院公开宣判,一审以贪污罪判处方广云女婿范某某、女儿方某某有期徒刑5年,没收个人财产各4万元,二审维持原判。

201478上午,合肥房叔案涉案户籍民警詹某被判刑18年。

涉案人数已超30人。


合肥房叔方广云案,该案中利用职务便利单独或伙同他人骗取安置房构成贪污罪,非法出售集体土地获利2000万元一事属于滥用职权罪,收受他人贿赂为他人谋取利益或非法利益,则是受贿罪。

20141226,合肥房叔方广云一案在安徽省庐江县法院一审宣判,法院以贪污罪、滥用职权罪、受贿罪判处方广云有期徒刑20年,并处没收个人财产人民币15万元。

贪婪跋扈的马超群:

20141112,据河北省纪检机关透露,秦皇岛市北戴河区供水总公司总经理马超群正在接受调查。有关机关在马超群家中搜出现金上亿元,黄金37公斤,在北京和秦皇岛等地房产手续68套,贪腐程度令人触目惊心。

原辽宁省抚顺市国土资源局顺城分局原局长土地奶奶罗亚平,贪污受贿3000余万元,另有3000余万元的财产无法说明来源。201111月,被依法执行死刑。

该案被中纪委领导批示为级别最低、数额最大、手段最恶劣,也就是后来民间传闻的辽宁三最贪官

李华波案:

江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波,从2006年开始,伙同县农村信用联社城区分社主任徐德堂一起私刻公章,逃避财政部门划拨专项资金审批手续,分十余次从财政局设在信用联社城区分社的专用账户中窃取共9400万元 。后全家移民新加坡

20148月,中国已与APEC成员之一的新加坡共同合作,将外逃该国的江西贪官李华波在两国的财产全部冻结,成为适用新修订刑事诉讼法的第一案。在新加坡被举报接受赃款18万元,被新加坡判15个月。今年59日被遣返中国。之前中国对李发了红色通缉令。

2、犯罪成因:

1)制度原因:行政管理权高度集中,缺乏制衡机制。

2)个体原因:

特权思想:(广西中医学院院院长王乃平在受审中说:谁是因为穷才受贿的?体现所谓价值才是真正原因)。

侥幸心理:东城医疗器械公司范、李系列案件。

3、规范司法的新要求(今年2月至明年2月)

1)树立现代司法理念,强化人权保障意识、程序公正意识、规范监督意识、执法为民意识、公开透明意识。有贪必肃,有腐必惩,有案必办!无例外、零容忍。

(2)侦查一体化:内部、上下级院

信息化:电子取证,使用信息技术对计算机数据、手机数据等信息数据进行恢复、提取、固定、保全、展示,起到查找案件线索、固定案件证据作用。

侦查信息库,户籍、工商、房产、电信等形成数据库建成公安、行政执法与刑事司法、房产、社保、医保连线信息查询系统。

(3)证据标准

规范取证,排除非法。

新刑事诉讼法第五章证据关于证据的规定。

4)透明司法、检务公开

检察开放日、法律文书和重要信息公开上网、检务公开大厅建设。

(三)职务犯罪的预防

1预防也出生产力

201338上午,习近平总书记参加十二届全国人大一次会议的江苏代表团审议政府工作报告时,在听取南京市检察院职务犯罪预防局局长林志梅代表有关职务犯罪预防的主题发言后,习近平总书记说:“志梅同志讲得好,职务犯罪确实使我们的损失很大。预防职务犯罪出生产力,我很以为然。

功罪不可相抵

把权力关进制度的笼子里

”“交往要有道

伸手必被捉

心中要有敬畏,知道什么是高压线,想都不要想,一触即跳,才能守得住底线。

结合司法办案认真开展预防调查、犯罪分析、专项预防、检察建议等工作,促进发案单位完善管理制度。

2、警示教育基地品牌建设:

全国百优

全省优秀廉政宣传基地

党校教育基地

2009年建成全省最大的警示教育基地。根据预防形势的需要,每年更换一次内容,提高警示教育基地的现实性和针对性。开展以来,已接待了中纪委检查组、高检院政治部、内蒙古自治区呼伦贝尔市检察院等省外40余家单位,安徽省纪委、省人大常委会内司工委调研组、省检察院等省内50余家单位以及蚌埠市1600余家单位50000余人参观、学习、考察,成为我市开展预防职务犯罪教育的主阵地。

3、行贿犯罪档案查询:

源头预防腐败,招投标黑名单。由2006年开始的年查询量几件到目前年平均6千余件年来有21家企业和个人因有行贿记录被取取消投标资格,二家企业资信降为B级。此项工作在全省处领先地位扩展到干部提拔,包括两委换届期间的干部任用前的查询。

4、预防调查和年度报告

2013关于当前我市征地拆迁领域职务犯罪案件分析及预防对策一文,报市委和市有关领导参阅。市委书记周春雨对报告做了重要批示: “这个报告很好,可谓检察工作围绕中心,主动保障,积极建议,注重治本的典范。

市征迁拆违工作督查推进领导组专门召开会议,成立了蚌埠市征迁安置工作纠偏纠错领导小组,开展纠偏纠错活动,对2011年以来在征迁安置过程中出现的重复安置、超面积补偿等问题进行排查纠正。全市共查处重复安置892户,涉嫌假证108本;退回安置房428套,共计4.4万平方米;追回补偿款6107万元;依法追究刑事责任25人。

5、预防文化建设

全省检察机关举办的首届廉政公益海报评选活动中,我院选送的9件作品获奖,其中一等奖2件、三等奖2件、优秀奖5件,市检察院获组织奖。市检察院选送的枷锁荣获全国优秀奖。市检察院投资制作了时长约15分钟的预防职务犯罪专题动漫片贪欲之祸,在蚌埠电视台公共频道、文教频道播出。

借助建筑及拆迁工地围挡刊载廉政公益广告,先后在全市174个建筑和拆迁工地围挡上刊载1700余副廉政公益广告、漫画。在淮河文化广场等10余处城市中心区户外LED大屏幕滚动播放廉政公益海报和漫画。在深入开展预防宣传活动的同时,充分发挥检察日报、蚌埠日报等传统媒体和门户网站、微信、微博等新媒体的作用,开展预防宣传工作,受到了广泛赞誉。

如固镇县院的固镇检察微博已拥有粉丝量达80000余人,省检察院薛江武检察长在检察日报上署名推荐,肯定了该品牌特色做法。蚌埠检察微博获2014年度全省司法系统政务微博影响力排行第八,检察系统第二(省检察院第一)。我院还是安徽省检察机关第一个发布检察微信的单位。

邀请全国人大代表、南京市人民检察院职务犯罪预防局局长林志梅开展基层干部职务犯罪警示教育宣讲活动,营造了人人参与预防职务犯罪的良好氛围。

6、预防工作的探索、创新

新形势下当探索预防向家庭延伸 、向学校延伸。

妻贤夫祸少如肖作新案、武昌区代区长的胡勤华,和其妻、原市财政局经济建设处副调研员陈倩,涉嫌受贿同堂受审,两人涉嫌受贿金额总计近300万元。

我既害了自己,又害了老公和儿子……”黄陂区委原副书记王贵清及其妻吴友香涉嫌受贿罪,在武汉市中院受审,吴当庭流泪痛悔没当好贤内助

茅台前任总经理乔洪因受贿和巨额财产来源不明,被贵州省遵义市中级人民法院判处死刑,缓期两年执行。他的弟弟乔建华,作为共同受贿人获刑11年。

广东省第十届政协原主席陈绍基、他的儿子陈子翊和情人李泳作为受贿的共同犯罪人牵涉其中;索贿和受贿的金额高达2959万元。

原公安部经侦副局长相怀珠妻子李善娟因受贿罪领刑17个月,相怀珠也因受贿罪在同一天被一审法院判处有期徒刑12年。

向家庭延伸:单位领导要了解人员家庭状况,关心关注,思想政治工作。开展家属、子女参加的以廉政为内容的座谈会、联欢会、游园会、游戏等,营造廉洁的家庭氛围。

向学校延伸:开展廉政内容的演讲、知识竞赛、观看廉政方面影视作品等。


 

 

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